Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва

Адвокати, Индикатори

Индикатори за препознавање сумњивих трансакција у јавнобележничким пословима

Јавни бележници, Индикатори

Индикатори за препознавање сумњивих активности у вези са ФТ

Финансирање тероризма, Индикатори

Индикатори за посреднике у продаји и закупу непокретности (јули 2019)

Непокретности, Индикатори

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за рачуновође), децембар 2018.

Рачуновође, Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима и кастоди банке

Кастоди, Управљање инвестиционим фондовима, Индикатори

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за факторинг друштва), децембар 2018.

Факторинг, Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке (инвестициона друштва)

Хартије од вредности, Индикатори

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за ревизоре), јануар 2019.

Ревизори, Индикатори

Индикатори за банке од 1. октобра 2014. године

Банке, Индикатори

Индикатори за агенте за пренос новца од 1. октобра 2014. године

Пренос новца, Индикатори

Индикатори - мењачи-6.7.2009.

Мењачи, Индикатори

Индикатори - друштва за осигурање - 29.9.2011.

Осигурање, Индикатори

Индикатори - некретнине-6.7.2009.

Непокретности, Индикатори

Индикатори - лизинг-01.02.2010.

Лизинг, Индикатори

Индикатори - пружање јемства-3.11.2010.

Пружање јемства, Индикатори

Индикатори - поштански саобраћај-3.11.2010.

Поштански оператори, Индикатори

Индикатори - играчнице-3.11.2010.

Игре на срећу, Индикатори

Индикатори - добровољни пензијски фондови 03.10.2013

Добровољни пензијски фондови, Индикатори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о ПН или ФТ код приређивача посебних игара на срећу у играчницама

Игре на срећу, Индикатори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Игре на срећу, Индикатори

Индикатори за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, за друштва за ревизију и самосталне ревизоре (мај 2020.)

Ревизори, Индикатори