Индикатори

Листа индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама

Индикатори, Година 2023.

Листа индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код платних институција и институција електронског новца

Индикатори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма за друштва за ревизију и самосталне ревизоре

Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке

Индикатори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма за друштва за управљање инвестиционим фондовима и депозитаре

Индикатори

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца за факторинг друштва - 30.6.2022.

Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумње код посредника у промету и закупу непокретности 2022. година

Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма за лица која се баве поштанским саобраћајем

Индикатори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца у јавнобележничким пословима

Индикатори

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца за рачуновође - 30.6.2022.

Индикатори

Листа индикатора за пружаоце услуга повезаних са дигиталном имовином

Индикатори, Година 2022, Хартије од вредности

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације - 30.6.2022.

Индикатори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама - 30.6.2022.

Индикатори

Индикатори - пружање јемства-3.11.2010.

Пружање јемства, Индикатори

Индикатори - поштански саобраћај-3.11.2010.

Поштански оператори, Индикатори

Индикатори - лизинг-01.02.2010.

Индикатори, Лизинг

Индикатори - играчнице-3.11.2010.

Игре на срећу, Индикатори

Индикатори - добровољни пензијски фондови 03.10.2013

Добровољни пензијски фондови, Индикатори

Индикатори - друштва за осигурање - 29.9.2011.

Индикатори, Осигурање

Индикатори - пореско саветовање-3.11.2010.

Индикатори, Пореско саветовање

Индикатори за банке од 1. октобра 2014. године

Банке, Индикатори

Индикатори - мењачи-6.7.2009.

Индикатори, Мењачи

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за рачуновође), децембар 2018.

Рачуновође, Индикатори

Индикатори за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, за друштва за ревизију и самосталне ревизоре (мај 2020.)

Индикатори, Ревизори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Игре на срећу, Индикатори

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о ПН или ФТ код приређивача посебних игара на срећу у играчницама

Игре на срећу, Индикатори

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за факторинг друштва), децембар 2018.

Факторинг, Индикатори

Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за ревизоре), јануар 2019. године

Индикатори, Ревизори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима и кастоди банке

Кастоди, Управљање инвестиционим фондовима, Индикатори

Индикатори за препознавање сумњивих активности у вези са ФТ

Финансирање тероризма, Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва

Адвокати, Индикатори

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке (инвестициона друштва)

Хартије од вредности, Индикатори

Индикатори за агенте за пренос новца од 1. октобра 2014. године

Пренос новца, Индикатори