Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama

Indikatori, Godina 2023.

Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod platnih institucija i institucija elektronskog novca

Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za društva za reviziju i samostalne revizore

Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za društva za upravljanje investicionim fondovima i depozitare

Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke

Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za faktoring društva - 30.6.2022.

Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje sumnje kod posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti 2022. godina

Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma za lica koja se bave poštanskim saobraćajem

Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje potoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca u javnobeležničkim poslovima

Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za računovođe - 30.6.2022.

Indikatori

Lista indikatora za pružaoce usluga povezanih sa digitalnom imovinom

Indikatori, Godina 2022, Hartije od vrednosti

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - 30.6.2022.

Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača posebnih igara na sreću u igračnicana - 30.6.2022.

Indikatori

Indikatori - pružanje jemstva-3.11.2010.

Indikatori, Pružanje jemstva

Indikatori - poštanski saobraćaj-3.11.2010.

Indikatori, Poštanski operatori

Indikatori - lizing-01.02.2010.

Smernice i preporuke, Lizing

Indikatori - igračnice-3.11.2010.

Indikatori, Igre na sreću

Indikatori - dobrovoljni penzijski fondovi 03.10.2013.

Dobrovoljni penzijski fondovi, Indikatori

Indikatori - društva za osiguranje 29.09.2011.

Indikatori, Osiguranje

Indikatori - poresko savetovanje-3.11.2010.

Poresko savetovanje, Indikatori

Indikatori za banke od 1. oktobra 2014. godine

Banke, Indikatori

Indikatori - menjači-6.7.2009.

Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za faktoring društva), decembar 2018. godine

Faktoring, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, za društva za reviziju i samostalne revizore (maj 2020.)

Indikatori, Revizori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Igre na sreću, Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o PN ili FT kod priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama

Igre na sreću, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za računovođe), decembar 2018.

Revizori, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za revizore), januar 2019. godine.

Revizori, Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima i kastodi banke

Kastodi, Upravljanje investicionim fondovima, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa FT

Finansiranje terorizma, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska ortačka društva

Advokati, Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke (investiciona društva)

Hartije od vrednosti, Indikatori

Indikatori za agente za prenos novca od 1. oktobra 2014. godine

Prenos novca, Indikatori