Organizaciona struktura

Odsek za analizu sumnjivih transakcija obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prijem, evidentiranje i unos izveštaja u bazu podataka, analizu primljenih izveštaja na dnevnom nivou i drugih informacija koje dostavljaju obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; saradnju sa obveznicima u vezi sa izveštavanjem Uprave u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; izradu predloga liste indikatora sumnjivih transakcija za obveznike; izrada predloga preporuka za prijavu sumnjivih transakcija; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, državnih organa, kao i stranih finansijsko-obaveštajnih službi; učestvovanje u izradi tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene  rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Odseku za analizu sumnjivih transakcija;obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

Odsek za saradnju sa drugim državnim organima obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prikupljanje i analizu podataka na inicijativu državnih organa za pokretanje postupka prikupljanja podataka u Upravi; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, a u vezi sa inicijativama; izradu zahteva za dostavljanje podataka od stranih finansijskoobaveštajnih službi; izradu odgovora na zahteve državnih organa; izradu izveštaja o utvrđenoj vezi između predmeta Odseka i sumnjivih transakcija; učestvovanje u izradi tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene  rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; davanje preporuka obveznicima o prijavi sumnjivih transakcija; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Odseku za saradnju sa drugim državnim organima;obavlja i druge poslove iz delokruga Odsek.

Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prijem, evidentiranje i unos izveštaja u bazu podataka, analizu primljenih izveštaja na dnevnom nivou i drugih informacija koje dostavljaju obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma a koji se odnose na finansiranje terorizma; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, državnih organa, kao i stranih finansijsko-obaveštajnih službi; prikupljanje i analizu podataka na inicijativu državnih organa za pokretanje postupka prikupljanja podataka u Upravi; izradu odgovora na zahteve državnih organa koji se odnose na finansiranje terorizma; davanje preporuka obveznicima o prijavi sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma; učestvovanje u izradi tipologija i trendova finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene  rizika od finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Grupi za sprečavanje finansiranja terorizma i obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za predanalitiku  obavlja poslove prijema izveštaja o sumnjivim i gotovinskim transakcijama obveznika; obavlja poslove preliminarne analize sumnjivih i gotovinskih transakcija na osnovu usvojenih smernica; prosleđuje Odseku za analizu izveštaje koji su izrađeni na osnovu prijavljenih sumnjivih i gotovinskih transakcija; ostvaruje saradnju sa obveznicima u cilju obaveštavanja o rezultatima do kojih su dovele prijave sumnjivih i gotovinskih transakcija; u slučaju utvrđenih nedostataka vrši vraćanje izveštaja o prijavljenim sumnjivim aktivnostima obvezniku u cilju otklanjanja istih; izrađuje i unapređuje smernice za vršenje preliminarne analize sumnjivih i gotovinskih transakcija; izrađuje statističke izveštaje o broju primljenih sumnjivih i gotovinskih izveštaja kao i ostale izveštaje koji su dostupni Upravi; vrši klasifikaciju i preraspodelu primljenih podataka i informacija; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Grupi za predanalitiku, obavljaju i druge poslove iz delokruga Grupe. 

Grupa za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa koji uređuju sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; pripremu mišljenja o primeni navedenih zakona i drugih propisa; pripremu preporuka u cilju jedinstvene primene navedenih zakona i drugih propisa kod obveznika; analiziranje međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma; pripremanje postupka za označavanje lica i ograničavanje raspolaganja imovinom; saradnja kod stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kod obveznika u vezi sa primenom propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma; izradu analize pravnih propisa u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma; objedinjavanje i izradu priloga i drugih izveštaja u okviru relevantnih pregovaračkih poglavlja; učestvovanje u izradi procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; izradu internih akata Uprave u skladu sa domaćim zakonodavstvom, obavljanje poslova u vezi sa postupkom izdavanja licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, sačinjavanje godišnjeg izveštaja o radu Uprave; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Grupi za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima, obavljaju i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za međunarodnu saradnju, obuku i projekte obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na: prevođenje zahteva stranih FOS i odgovora Uprave na zahteve; prevođenje međunarodnih pravnih standarda; predlaganje zaključivanja sporazuma o saradnji sa stranim finansijsko - obaveštajnim službama (u daljem tekstu: FOS); analizira i utvrđuje potrebe za obukom zaposlenih u Upravi; doprinosi koordinaciji obuke u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa strategijom, programima i planovima obuke i sarađuje sa srodnim organizacionim jedinicama drugih državnih organa i relevantnih međunarodnih organizacija radi unapređenja kvaliteta obuke u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma; priprema i učestvuje u pripremi projekata relevantnih za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i Upravu za sprečavanje pranja novca, sagledava mogućnosti za korišćenje sredstava iz fondova Evropske unije (IPA, Taeks) i drugih stranih donatora radi finansiranja prioritetnih aktivnosti u Upravi.; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Grupi za međunarodnu saradnju, obuku i projekte, obavljaju i druge poslove iz delokruga Grupe.

Odsek za nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom materijalnih propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod faktoring društava, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga; praćenje stanje u oblasti inspekcijskog nadzora koja je u delokrugu inspekcije i procenu rizika; planiranje inspekcijskog nadzora; priprema, izmena i dopuna kontrolnih lista i njihovo objavljivanje na internet stranici inspekcije; usklađivanje inspekcijskog nadzora; preventivno delovanje kod obveznika putem obuka, smernica, instrukcija, praktikuma; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; izrada i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njihovog objavljivanja na internet stranici inspekcije; sačinjava zapisnike o izvršenom nadzoru; donosi rešenja kojim nalaže ispravljanje nepravilnosti i utvrđuje rokove za ispravljanje tih nepravilnosti; podnosi prijave za privredni prestup i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka;učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Odseku za nadzor, obavljaju i druge poslove iz delokruga Odseka.

Odsek za finansijsko-materijalne, informatičke, kadrovske i opšte poslove obavlja finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove; poslove izrade periodičnih i godišnjih računa Uprave, obezbeđivanja i korišćenja raspoloživih finansijskih sredstava Uprave; poslove u vezi sa pripremom dokumentacije i sprovođenjem postupka javnih nabavki; opšte poslove; izmene uređenja i sistematizacije radnih mesta; vođenje kadrovskih evidencija;'poslove planiranja, predlaganja, implementacije i održavanja novih softverskih rešenja u Upravi; održavanja računarskog sistema i baza podataka u Upravi; poslove održavanja i praćenja rada mreže; administracije sistema za upravljanje dokumentima i predmetima; poslove planiranja, predlaganja, implementacije i administracije informatičkih rešenja u cilju poboljšanja predanalize i analize transakcija; poslove implementacije i administracije analitičkih alata; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u Odseku za finansijsko-materijalne, informatičke, kadrovske i opšte poslove, obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne i statističke poslove; priprema mišljenja o primeni navedenih zakona i drugih propisa; priprema preporuke u cilju jedinstvene primene navedenih zakona i drugih propisa; analizira međunarodne standarde vezano za poboljšanje usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou; organizovanje seminara za državne organe u vezi sa primenom poreskih propisa na međunarodnom nivou; vođenja svih potrebnih statističkih evidencija i izveštavanje u vezi sa poreskim propisima ne međunarodnom nivou; izrada i analiza pravnih propisa kojim se uređuje izveštavanje statističkih izveštaja; sačinjavanje statističkih godišnjih izveštaja o radu Uprave; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika u, Grupi za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe