Организациона структура

Одсек за анализу сумњивих трансакција обавља студијско-аналитичке и студијско-оперативне послове који се односе на: пријем, евидентирање и унос извештаја у базу података, анализу примљених извештаја на дневном нивоу и других информација које достављају обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма; сарадњу са обвезницима у вези са извештавањем Управе у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма; израду предлога листе индикатора сумњивих трансакција за обвезнике; израда предлога препорука за пријаву сумњивих трансакција; израду захтева за достављање података од обвезника, државних органа, као и страних финансијско-обавештајних служби; учествовање у изради типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма; учествовање у изради процене  ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за анализу сумњивих трансакција;обавља и друге послове из делокруга Одсека.

Одсек за сарадњу са другим државним органима обавља студијско-аналитичке и студијско-оперативне послове који се односе на: прикупљање и анализу података на иницијативу државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи; израду захтева за достављање података од обвезника, а у вези са иницијативама; израду захтева за достављање података од страних финансијскообавештајних служби; израду одговора на захтеве државних органа; израду извештаја о утврђеној вези између предмета Одсека и сумњивих трансакција; учествовање у изради типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма; учествовање у изради процене  ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; давање препорука обвезницима о пријави сумњивих трансакција; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за сарадњу са другим државним органима;обавља и друге послове из делокруга Одсек.

Група за спречавање финансирања тероризма обавља студијско-аналитичке и студијско-оперативне послове који се односе на: пријем, евидентирање и унос извештаја у базу података, анализу примљених извештаја на дневном нивоу и других информација које достављају обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма а који се односе на финансирање тероризма; израду захтева за достављање података од обвезника, државних органа, као и страних финансијско-обавештајних служби; прикупљање и анализу података на иницијативу државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи; израду одговора на захтеве државних органа који се односе на финансирање тероризма; давање препорука обвезницима о пријави сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма; учествовање у изради типологија и трендова финансирања тероризма; учествовање у изради процене  ризика од финансирања тероризма на националном нивоу; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за спречавање финансирања тероризма и обавља и друге послове из делокруга Групе.

Група за преданалитику  обавља послове пријема извештаја о сумњивим и готовинским трансакцијама обвезника; обавља послове прелиминарне анализе сумњивих и готовинских трансакција на основу усвојених смерница; прослеђује Одсеку за анализу извештаје који су израђени на основу пријављених сумњивих и готовинских трансакција; остварује сарадњу са обвезницима у циљу обавештавања о резултатима до којих су довеле пријаве сумњивих и готовинских трансакција; у случају утврђених недостатака врши враћање извештаја о пријављеним сумњивим активностима обвезнику у циљу отклањања истих; израђује и унапређује смернице за вршење прелиминарне анализе сумњивих и готовинских трансакција; израђује статистичке извештаје о броју примљених сумњивих и готовинских извештаја као и остале извештаје који су доступни Управи; врши класификацију и прерасподелу примљених података и информација; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за преданалитику, обављају и друге послове из делокруга Групе. 

Група за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: израду нацрта закона и других прописа који уређују спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма; припрему мишљења о примени наведених закона и других прописа; припрему препорука у циљу јединствене примене наведених закона и других прописа код обвезника; анализирање међународних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; припремање поступка за означавање лица и ограничавање располагања имовином; сарадња код стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника у вези са применом прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма; израду анализе правних прописа у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма; обједињавање и израду прилога и других извештаја у оквиру релевантних преговарачких поглавља; учествовање у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; израду интерних аката Управе у складу са домаћим законодавством, обављање послова у вези са поступком издавања лиценце за обављање послова овлашћеног лица у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, сачињавање годишњег извештаја о раду Управе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима, обављају и друге послове из делокруга Групе.

Група за међународну сарадњу, обуку и пројекте обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: превођење захтева страних ФОС и одговора Управе на захтеве; превођење међународних правних стандарда; предлагање закључивања споразума о сарадњи са страним финансијско - обавештајним службама (у даљем тексту: ФОС); анализира и утврђује потребе за обуком запослених у Управи; доприноси координацији обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма у складу са стратегијом, програмима и плановима обуке и сарађује са сродним организационим јединицама других државних органа и релевантних међународних организација ради унапређења квалитета обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма; припрема и учествује у припреми пројеката релевантних за борбу против прања новца и финансирања тероризма и Управу за спречавање прања новца, сагледава могућности за коришћење средстава из фондова Европске уније (ИПА, Таекс) и других страних донатора ради финансирања приоритетних активности у Управи.; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за међународну сарадњу, обуку и пројекте, обављају и друге послове из делокруга Групе.

Одсек за надзор обавља послове инспекцијског надзора над применом материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма код факторинг друштава, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга; праћење стање у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције и процену ризика; планирање инспекцијског надзора; припрема, измена и допуна контролних листа и њихово објављивање на интернет страници инспекције; усклађивање инспекцијског надзора; превентивно деловање код обвезника путем обука, смерница, инструкција, практикума; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израда и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и њиховог објављивања на интернет страници инспекције; сачињава записнике о извршеном надзору; доноси решења којим налаже исправљање неправилности и утврђује рокове за исправљање тих неправилности; подноси пријаве за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка;учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за надзор, обављају и друге послове из делокруга Одсека.

Одсек за финансијско-материјалне, информатичке, кадровске и опште послове обавља финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове; послове израде периодичних и годишњих рачуна Управе, обезбеђивања и коришћења расположивих финансијских средстава Управе; послове у вези са припремом документације и спровођењем поступка јавних набавки; опште послове; измене уређења и систематизације радних места; вођење кадровских евиденција;'послове планирања, предлагања, имплементације и одржавања нових софтверских решења у Управи; одржавања рачунарског система и база података у Управи; послове одржавања и праћења рада мреже; администрације система за управљање документима и предметима; послове планирања, предлагања, имплементације и администрације информатичких решења у циљу побољшања преданализе и анализе трансакција; послове имплементације и администрације аналитичких алата; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за финансијско-материјалне, информатичке, кадровске и опште послове, обавља и друге послове из делокруга Одсека.

Група за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне и статистичке послове; припрема мишљења о примени наведених закона и других прописа; припрема препоруке у циљу јединствене примене наведених закона и других прописа; анализира међународне стандарде везано за побољшање усаглашености пореских прописа на међународном нивоу; организовање семинара за државне органе у вези са применом пореских прописа на међународном нивоу; вођења свих потребних статистичких евиденција и извештавање у вези са пореским прописима не међународном нивоу; израда и анализа правних прописа којим се уређује извештавање статистичких извештаја; сачињавање статистичких годишњих извештаја о раду Управе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у, Групи за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу обавља и друге послове из делокруга Групе