Координација надзорних органа, Управе за спречавање прања новца и правосудних органа у откривању сумњивих трансакција
У петак, 22. новембра 2019. године, организована је панел дискусија чији је циљ био унапређење координације надзорних и правосудних органа и Управе за спречавање прања новца у процесу откривања сумњивих трансакција током поступка надзора, а посебан акценат током панела је стављен на матрицу ризика за супервизоре.
|
На панелу је било речи и о модалитетима прављења узорака клијента/ трансакција током поступка надзора, о томе на који начин се може утврдити да је обвезник спровео све потребне активности и мере у откривању сумњивих активности (односно која су питања обавезна за обвезнике и која је реална могућност обвезника у откривању сумњивих активности). Међународну праксу у размени информација између надзорних органа, ФОС (финансијскообавештајних служби) и правосудних органа и конкретне студије случаја представио је међународни експерт из Израела, Јехуда Шафер (Yehuda Shaffer). Међународна пракса послужила је као мотивација за учеснике панела да размотре могућности успостављања непосредније координације и ближе сарадње између ФОС, надзорних органа и тужилаштва у нашој земљи, како би сумњиве трансакције биле благовремено откривене и процесуиране. Панел дискусија је организована у оквиру Пројекта „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.
|
