Донете нове Смернице за процену ризика за рачуновође и факторинг друштва - 9.5.2025 године

Дана 9. 5. 2025. године вршилац дужности директора Управе за спречавање прања новца је донео „Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење код предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава“ број: ОН-000431-0001/2025, сходно члану 6. Закона о прању новца и финансирању тероризма а у складу са донетих сест националних процена ризика:

-          процена ризика од прања новца

-          процена ризика правних лица и правних аранжмана

-          процена ризика од финансирања тероризма

-          процена ризика од злоупотребе непрофитних организација у сврху финансирања тероризма

-          процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине

-          процена ризика од ширења оружја за масовно уништење.