Donete nove Smernice za procenu rizika za računovođe i faktoring društva - 9.5.2025 godine

Dana 9. 5. 2025. godine vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca je doneo „Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava“ broj: ON-000431-0001/2025, shodno članu 6. Zakona o pranju novca i finansiranju terorizma a u skladu sa donetih sest nacionalnih procena rizika:

-          procena rizika od pranja novca

-          procena rizika pravnih lica i pravnih aranžmana

-          procena rizika od finansiranja terorizma

-          procena rizika od zloupotrebe neprofitnih organizacija u svrhu finansiranja terorizma

-          procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine

-          procena rizika od širenja oružja za masovno uništenje.