Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska ortačka društva

Advokati, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija u javnobeležničkim poslovima

Javni beležnici, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa FT

Finansiranje terorizma, Indikatori

Indikatori za posrednike u prodaji i zakupu nepokretnosti (juli 2019)

Nepokretnosti, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za revizore), januar 2019. godine.

Revizori, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za računovođe), decembar 2018.

Revizori, Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima i kastodi banke

Kastodi, Upravljanje investicionim fondovima, Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke (investiciona društva)

Hartije od vrednosti, Indikatori

Indikatori za banke od 1. oktobra 2014. godine

Banke, Indikatori

Indikatori za agente za prenos novca od 1. oktobra 2014. godine

Prenos novca, Indikatori

Indikatori - menjači-6.7.2009.

Indikatori

Indikatori - društva za osiguranje 29.09.2011.

Osiguranje, Indikatori

Indikatori - nekretnine-6.7.2009.

Nepokretnosti, Indikatori

Indikatori - lizing-01.02.2010.

Lizing, Smernice i preporuke

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za faktoring društva), decembar 2018. godine

Faktoring, Indikatori

Indikatori - revizori-3.11.2010.

Indikatori

Indikatori - pružanje jemstva-3.11.2010.

Pružanje jemstva, Indikatori

Indikatori - poštanski saobraćaj-3.11.2010.

Poštanski operatori, Indikatori

Indikatori - poresko savetovanje-3.11.2010.

Poresko savetovanje, Indikatori

Indikatori - dobrovoljni penzijski fondovi 03.10.2013.

Dobrovoljni penzijski fondovi, Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o PN ili FT kod priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama

Igre na sreću, Indikatori

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Igre na sreću, Indikatori

Indikatori za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, za društva za reviziju i samostalne revizore (maj 2020.)

Revizori, Indikatori