Једнообразно праћење предмета прања новца и финансирања тероризма
Београд, 30. октобар 2019.
За представнике тужилаштва, судова и полиције, Управа за спречавање прања новца је организовала радионицу и представила Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма
Велики број активности из Акционог плана за спровођење Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, које су издвојене као приоритетне, односе се на анализу стања и вођење података од стране релевантних чиниоца у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и потребу да се успостави јединствена методологија израде извештаја, униформних образаца за извештавање о предметима прања новца и предметима финансирања тероризма.
Начин како да се ово постигне је и успостављање јединственог система статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма од почетне информације – пријаве сумњиве активности до пресуде.
Из тог разлога, Управа за спречавање прања новца организовала је још један скуп на ову тему, намењен представницима тужилаштва, виших судова и полиције, у циљу подизања нивоа њиховог знања о јединственој методологији по којој ће се извештај припремати, али и пратити предмети прања новца и финансирања тероризма.
Радионица је одржана у Београду, 30. октобра 2019. године, а Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво), je учесницима из основних и виших судова, основних јавних тужилаштава и МУП-а (Одељења за борбу против корупције) говорио о Обрасцима за праћење предмета прања новца, начинима доставе података, потребним подацима али и софтверској апликацији за праћење предмета прања новца.
Јелена Пантелић из Управе за спречавање прања новца је учеснике радионице упознала са статистичким извештајима за праћење ефикасности и делотворности система (односно о потребним подацима и евиденцијама) и утицају на процену ризика државе.
Радионица је организована у оквиру Пројекта „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.
Како би се уједначила пракса и избегле евентуалне неусклађености, као потребним се показало да постоје јединствене смернице које ће представљати упутство за државне институције на који начин да се воде статистички подаци за предмете прања новца и финансирања тероризма, као и подаци потребни за анализу ефикасности и делотворности система.
Наведеним смерницама се усклађује и усмерава рад на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма, као и евидентирање и размена података која за циљ има једнообразно поступање и поузданију процену ефикасности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма и спровођења Националне процене ризика.
Подсећања ради, Влада Републике Србије, седници одржаној 3. маја 2019. године, донела је закључак којим се усвајају Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма.
