Primena procenjenih rizika kroz tipologije pranja novca i finansiranja terorizma
Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala je skup namenjen obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U prostorijama PKS, gde je skup održan 19. novembra 2019, predstavljene su Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma.
Skupu je prisustvovalo preko 180 predstavnika banaka, ovlašćenih menjača, brokersko-dilerskih društava, platnih institucija, računovođa, revizorski društava, javnih beležnika, kladionica, Državne lutrije Srbije, kao i predstavnici Pošte Srbije.
Na samom početku, učesnike je pozdravila Danijela Maletić, pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, a tokom skupa učesnici su imali prilike da se upoznaju sa tipologijama za krivična dela viskog stepena pretnje za pranje novca, o čemu su govorili predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Poreske uprave i Tužilaštva za organizovani kriminal.
U nastavku rada, reči je bilo i o sektorskim tipologijama (finansijski i nefinansijski sektor, računovođe, advokati) o kojima su govorili predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca Narodne banke Srbije, koji su učesnicima obuke pomogli u lakšem prepoznavanju aktivnosti koje ukazuju na pranje novca i sumnjive izveštaje.
U završnom delu skupa, bilo je reči o tipologijama finansiranja terorizma, ali i tipologijama pranja novca za trgovinu i tržište plemenitih metala, gde su konkretno predstavljeni tipološki primeri, razlozi za sumnju u pranje novca, modeli ponašanja i studije slučaja.
Skup je organizovan u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.
