FATF izdao javno saopštenje, 22. jul 2013. godine
„Jurisdikcije na koje se odnosi FATF-ov poziv članovima i drugim jurisdikcijama na primenu protivmera radi zaštite međunarodnog finansijskog sistema od trajnih i znatnih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji proističu iz sledećih jurisdikcija
Iran
Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)
Jurisdikcije sa strateškim nedostacima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje nisu ostvarile dovoljan napredak u otklanjanju tih nedostataka ili nisu opredeljenje sprovođenju akcionog plana utvrđenog sa FATF-om u cilju otklanjanja tih nedostataka. FATF poziva svoje članove da razmotre rizike koji priostiču iz nedostataka koji se dovode u vezi sa svakom od ovih jurisdikcija, u skladu sa datim opisom.
Ekvador*
Etiopija
Indonezija
Kenija
Mjanmar
Pakistan
Sao Tome i Principe
Sirija
Tanzanija
Turska
Vijetnam
Jemen
* Ova jurisdikcija nije ostvarila dovoljan napredak od njenog pominjanja u javnom saopštenju FATF. Ukoliko ne preduzme značajne radnje do oktobra 2013, FATF će pozvati svoje članice da primenjuju protiv mere koje su srazmerne rizicima u vezi sa ovom jurisdikcijom.
Nigerija se sada pominje u dokumentu FATF „Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process“ zbog napretka u realizaciji akcionog plana utvrđenog sa FATF-om.”
Više podataka na stranici FATF:
