APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за предузетнике и правна лица која се баве пружањем услуга преноса новца

Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за предузетнике и правна лица која се баве пружањем услуга преноса новца

23-Jul-2014 14:52:14

Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за предузетнике и правна лица која се баве пружањем услуга преноса новца

Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са надзорним  органом и правним лицима која се баве пружањем услуга преноса новца, израдила је нову листу индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (у даљем тексту: индикатори) за предузетнике и правна лица која се баве пружањем услуга преноса новца.

Наведени обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Обвезници су дужни да примењују ову листу индикатора почев од 1. октобра 2014. године.

Индикаторе можете да преузмете овде:


Датотеке за преузимање

Индикатори пренос новца1571KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца